远赴广东破案

2020-01-22 14:55

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案件侦破中,专案组紧盯“信息流、资金流”,综合运用信息化手段,先后赴广州、惠州、深圳等地,围绕涉案重点人员,展开深入侦查,掌握了该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法,锁定了团伙成员位于广州、惠州的两个作案窝点地。

2018年7月9日上午10时10分,“5·03”特大电信网络诈骗案工作组成员在广州警方的协助下,在广州、惠州两地同时展开收网行动,一举抓获诈骗团伙成员30人,查扣大量涉案电脑、手机、银行卡、账本等作案工具,该案告破。

因涉及跨省侦查、抓捕,且嫌疑人人数众多,警方遂成立“5·03”特大电信网络诈骗案工作组,抽调了技侦、网安、法制等多部门、多警种的75名精干警力组成专班,远赴广东破案。

经查,该诈骗犯罪团伙注册成立“广州浦鑫资产管理有限公司”,在网上设立虚假交易平台,专人负责公司后台维护和发展公司业务,下设四个业务组,每个业务组都有业务经理带领开展业务,通过三个步骤实施诈骗:第一步是“吸粉”,公司总监将非法获取的股民联系信息下发给各业务组,业务员通过电话、微信等方式与股民联系,吸引股民加入微信群讨论股票,建立信任关系;第二步是“固粉”,团伙安排专人冒充指导老师及股民在群内热烈发言讨论,并将有意向跟随其炒股的股民拉入新群;第三步是“转粉”,向客户推荐期货交易,暗示期货将迎来重大机遇,最后诱导客户向虚假平台投入资金买卖期货,实施诈骗。

目前,调查取证、固定证据和追赃挽损工作正在进一步进行中。(完)

接警后,警方从涉案网站、微信号、ip地址、资金流向入手,经过缜密侦查和海量数据分析,初步锁定了以袁某为首涉及30余人的专业犯罪团伙和他们在广州等地的窝点。